Перейти к содержимому

cовершение в интереcaх компaнии cделок c деньгaми, полученными преcтупным путём

cовершение в интереcaх компaнии cделок c деньгaми, полученными преcтупным путём 6224b4502d4d3.jpeg

Принят Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он устанавливает административную ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Теперь будут штрафовать организации, если в их интересах физлица совершают сделки или проводят финансовые операции с имуществом, приобретенным преступным путем. Эта мера введена по аналогии с административной ответственностью по статье 19.28 КоАП РФ, применяемой в отношении юрлиц за причастность к коррупции.

Согласно принятым поправкам, в КоАП РФ введут новую статью – 15.27.3 Объектом правонарушения по ней станут общественные отношения в области экономической безопасности.

Организацию признают виновной и привлекут к ответственности по статье 15.27.3 КоАП РФ, если нарушение совершит:

  • физическое лицо, уполномоченное на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени организации;
  • физическое лицо, занимающее должность в органах управления организации или органах, осуществляющих контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью;
  • бенефициарный владелец юрлица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Штраф за правонарушение, предусмотренное статьей 15.27.3 КоАП РФ, составляет 3-х кратную сумму денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения. При этом возможна конфискация денежных средств или иного имущества либо административное приостановление деятельности на срок до 30-ти суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Но установлен и способ освободиться от ответственности, предусмотренной статьей 15.27.3 КоАП РФ. Для этого организация должна поспособствовать выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем начнут применять с 9 сентября 2022 года.

Напомним, что в настоящее время легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, наказывают только физических лиц по статье 174 Уголовного кодекса РФ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

4 × 3 =

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Вы не смогли найти что искали? Мы Вам перезвоним и поможем!